Schemă transfrontalieră cu importuri chinezești demantelată de Parchetul European – prejudiciu de 700 mil. euro

Procurorii europeni au descoperit o schemă infracţională cu importuri chinezeşti aduse cu documente false în Europa prin portul grec Pireu – în rețea sunt implicate grupuri din 14 state membre, iar prejudiciul calculat în dosar este de aproximativ 700 de milioane de euro reprezentând taxe vamale şi venituri din TVA pierdute.

Ancheta desfăşurată de Parchetul European (EPPO) acoperă 14 ţări ale UE şi a implicat raiduri în Grecia, Spania, Franţa şi Bulgaria, a precizat EPPO joi într-un comunicat.

Schema a implicat mai multe reţele criminale controlate în principal de cetăţeni chinezi care se ocupau de importurile chineze în UE, de distribuţia şi vânzarea acestora, precum şi de spălarea banilor şi trimiterea profiturilor înapoi în China.
După ce mărfurile din China ajungeau în UE, în principal prin portul Pireu, acestea erau subevaluate sau clasificate greşit pentru a eluda taxele vamale, erau aprobate de agenţi vamali şi vândute apoi unor societăţi din alte state UE prin intermediul schemei menite să evite plata TVA, a declarat EPPO.

Rețea de societăți fictive, facturi și acte de transport false – 10 suspecți arestați, printre care și 2 vameși

Organizaţiile criminale care fac obiectul anchetei produceau facturi şi documente de transport false pentru a ascunde destinaţia reală a mărfurilor şi au format o reţea de societăţi fictive care vindeau produsele la preţuri foarte competitive, deoarece TVA-ul nu era plătit, iar taxele vamale şi taxele antidumping erau în mare parte eludate.

Zece suspecţi au fost arestaţi, inclusiv doi ofiţeri vamali, în cursul a peste 100 de percheziţii efectuate miercuri la birouri vamale şi în alte locaţii.

Agenţii de aplicare a legii au confiscat mii de biciclete şi scutere electrice, precum şi 480 de containere în portul Pireu. Urmează verificări şi controale suplimentare, fiind emise ordine pentru confiscarea de bunuri imobiliare şi ambarcaţiuni, precum şi pentru blocarea de conturi bancare.

Suma de aproximativ 5,8 milioane de euro în diferite valute a fost confiscată la percheziţii, inclusiv 4,75 milioane de euro în Grecia, precum şi mai multe arme de foc şi alte arme confiscate în casele a trei dintre suspecţi.

Unsprezece proprietăţi din Spania au fost, de asemenea, puse sub sechestru, precum şi 27 de vehicule şi articole de lux, a declarat EPPO.

(Citește și: 600 mil. euro fraudă din PNRR-ul Italiei: ancheta EPPO vizează și persoane din România)

****